韩国金融监管部门对 Upbit 下达营业停止处分，涉及 KYC 违规等问题
•
2025-01-16 17:00:44
•
7x24快讯 •
阅读
1 月 16 日，据韩媒 NAVER报道，韩国金融情报分析院（FIU）于 1 月 9 日向韩国最大加密货币交易所 Upbit 发出营业停止预告通知，主要原因是违反《特定金融交易信息法》中关于客户身份识别（KYC）等反洗钱义务。FIU 在检查中发现约 70 万个 KYC 执行不当案例，以及与未注册境外虚拟资产服务商进行业务往来等违规行为。
处分一旦确定，Upbit 将在最长 6 个月内被限制新用户相关业务。Upbit 目前占韩国加密货币交易市场 70% 以上份额，该处分可能影响其业务牌照续期审查。FIU 将于 1 月 21 日召开制裁委员会，确定最终处罚细节。
图片分享
本文地址： - 蜂鸟财经
免责声明：本文仅代表作者本人观点，与蜂鸟财经立场无关。本站所有内容不构成投资建议，币市有风险、投资请慎重。
下一篇：比特币跌破 99,000 美元
« 上一篇
上一篇：币安调整跟单交易杠杆限制
下一篇 »